天网回来了！又一个暗网比特币洗钱者被捕

区块链一直是自由主义者心目中的乌托邦，其中各种基于密码学的设置可以最大限度地提高用户隐私。然而，强大的隐私保护有时是一把双刃剑。一些别有用心的人利用区块链的先进技术为自己的犯罪作“保护伞”。

比特币作为加密货币中的硬通货受到许多犯罪分子的青睐。好在比特币没有提供“来无踪，去无踪”的匿名性，而是一个隐私性较差的假名。因此，随着政府监管力度的加大，一些不法分子逐渐开始炫耀。

据 CNBC 报道，一名试图从暗网洗钱价值 1900 万美元的比特币的俄亥俄州男子已成为法律。

通往黑暗的“丝绸之路”

“丝绸之路”是臭名昭著的暗网市场，用户可以买卖几乎所有东西，包括假护照、非法毒品、武器、黑客软件和危险化学品。

驻纽约的 FBI 网络犯罪特工 Christopher Tarbell 将丝绸之路描述为“迄今为止互联网上最复杂、最广泛的犯罪市场”。

丝绸之路网站于 2013 年被 FBI 关闭，但故事远未结束。

六年后，据报道称，一名俄亥俄州男子因涉嫌洗钱价值超过 1900 万美元的比特币而被捕，这些比特币是从他在丝绸之路网站上的毒品交易中获得的。

美国政府声称，俄亥俄州哥伦布市的休·布赖恩·哈尼在 2011 年至 2012 年期间参与了丝绸之路网站，期间美国国家安全调查局一直在监控丝绸之路网站。

2011 年，26 岁的 Ross Ulbricht 创立了丝绸之路网站。

乌布利希（化名“恐惧海盗罗伯茨”）经营丝绸之路网站后，宣布他想创建一个“用户可以买卖任何他们想要的东西的自由市场网站”。他们想要的任何东西。

Ulbricht 正是这样做的，丝绸之路网站上价值超过 2 亿美元的交易是通过比特币进行的，与传统支付方式相比，比特币允许双方保持匿名。更难追踪。

到 2011 年夏天，丝绸之路网站因其隐私和便利性而在网上大肆宣传，引起了美国司法部和缉毒署的注意。

经过两年的调查，FBI 于 2013 年 10 月关闭了丝绸之路网站，其创始人 Ross Ulbricht 于 2015 年被指控犯有贩毒、计算机黑客和洗钱罪。被判处无期徒刑。

匿名犯罪？

最终是“皇帝的新装”

美国政府称“数千名毒贩”利用丝绸之路网站向超过 100,000 名匿名买家出售毒品和其他违禁物品，非法所得超过数亿美元。

丝绸之路网站被关闭后，FBI 没收了 Ross Ulbricht 通过非法交易赚取的比特币，美国政府后来以 4800 万美元（约合 4800 万美元）的价格出售了这些比特币。 3.3亿人民币）。

FBI 声称 Haney 是丝绸之路网站上的卖家。

“如刑事起诉书中所述，哈尼利用丝绸之路网站在世界各地经营毒品业务比特币洗黑钱能查到吗，赚取了价值超过 1900 万美元的比特币，然后他将这些比特币兑换成美元，”美国检察官说纽约南区的 Geoffrey S. Berman。

“Haney 的被捕发出了一个强烈的信息，即在暗网黑市上贩卖毒品的犯罪分子不能永远保持匿名，尤其是当他们拿走非法所得时。合法化。”

据调查，哈尼使用化名“Pharmville”在丝绸之路网站上经营毒品生意。

美国政府声称，仅在 2011 年 11 月至 2012 年 2 月期间，哈尼就通过销售阿片类止痛药奥施康定、麻醉剂氯胺酮和芬太尼等非法药物获得了数字价值。百万美元的比特币。

根据对哈尼的刑事起诉书，哈尼在 2018 年 2 月将价值超过 1915 万美元的比特币转移到了一家身份不明的比特币交易所，从而将非法收益转移到将比特币兑换成美元并存入您的个人银行账户。

根据联邦调查局特工的调查，哈尼在洗钱过程中诈骗了比特币交易所。哈尼声称被盗的比特币钱是他自己挖的，然后联邦特工从哈尼的个人银行账户中取走了。收缴被洗的赃款。

法律恢复

加密货币不被取缔

Haney 被控洗钱和使用非法收益进行金融交易。根据美国法律，这两项指控的最高刑期分别为 20 年和 10 年。

Haney 尚未对这些指控提出申诉，法院定于 7 月 30 日在哥伦布举行初步听证会。

哥伦布公设辩护人乔治·钱尼将担任哈尼的辩护律师比特币洗黑钱能查到吗，但到目前为止，乔治·钱尼尚未回应媒体的采访请求。

俗话说，天网盛世，疏而不漏。区块链不是犯罪的屏障。