谁动了我的“钱包”徐州铜山警方破获盗窃虚拟货币案

中国江苏网1月12日讯 （记者 张扬 通讯员 左毅 王依林）虚拟货币、区块链、黑客、账号盗窃、网络洗钱，这些听起来像是电影里才有的情节，但在这个网络发达的社会，犯罪团伙利用网络平台盗取他人市值超过500万的虚拟货币。

家住徐州市铜山区的梁某通过互联网在区块链数字货币交易平台上购买了1600多种在线虚拟货币，“时间价值”超过100万元。 11月6日数字货币盗窃案，梁某登录自己的账户，发现网站上存储的虚拟货币不见了。通过网站客服得知该币已被售出，梁立马报了警。

“110？救命，我的100万被偷了。”

“目前，很多打着高投资回报旗号的数字货币交易平台盛行，很多人都把钱投到了这个虚拟网络上。”民警李启迪介绍，警方接到报案后，查了梁某的账户。网上开户，发现这个虚拟数字货币交易平台都是国外的。我国有关部门已发文明确禁止此类数字虚拟货币在国内交易和销售。铜山区公安局高度重视，立即出动刑警、网安等相关警力，成立专案组展开侦查。

经初步调查，警方认定这是一起利用新型网络技术作案的案件。犯罪嫌疑人在互联网上搭建钓鱼网站，假冒区块链数字货币交易平台，植入木马病毒，然后在互联网上传播。只要受害者在钓鱼网站上点击链接并输入帐号、密码等信息数字货币盗窃案，犯罪嫌疑人就可以获得受害者的信息并进行盗窃。随后，专案组对钓鱼网站、涉案账户、资金流向等数据进行对比和碰撞，盗取虚拟货币的犯罪团伙逐渐浮出水面。

办案民警经进一步调查发现，被盗账号在江西凤城有登录轨迹，遂顺应线索，通过嫌疑人登录日志等线索，厘清嫌疑人陈某的身份信息。和银行转账。然后继续巡线，通过大数据分析跟踪资金流向。经过一个多月的分析判断，警方最终确定，犯罪嫌疑人的活动地点位于江西南昌、河南凭祥、北京等地，整个团伙的来龙去脉和成员信息都掌握得很好。

为了避免失利，特战队展开了多次抓捕。在当地警方的协助下，8名嫌疑人全部落网。据犯罪嫌疑人陈某交代，他通过社交软件认识了从事计算机信息安全的胡某，并通过胡某的牵线搭桥找到了同样从事此类工作的贾某。他们在陈某的指挥下，通过搭建钓鱼网站，窃取他人的账号和密码登录交易网站。为了方便盗窃和倒卖赃物，陈还开发了线下刘、吴等人，在不同的区块链数字货币交易平台上进行洗钱和提款。短短两个月，陈某等人共获利超过500万元，受害者30余人。

目前，该团伙8名犯罪嫌疑人已全部被警方拘留，案件正在进一步审理中。铜山警方提醒广大市民，选择合法、正规、官方的投资理财渠道，切记不要轻易点击来历不明的链接，或下载路径不明的软件，最大限度保护自己的财产权益不受侵犯尽可能。